Delitos Societarios y Fraude Fiscal
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Tipos de Delitos Societarios y Fraude Fiscal
Falsedad en la Contabilidad
Entre los principales tipos de delitos societarios se encuentran la falsedad en la contabilidad, que ocurre cuando se falsean las cuentas anuales u otros documentos de la empresa para reflejar una situación económica diferente a la real con el objetivo de causar un perjuicio económico.
Abuso de Poder
Otro delito es el abuso de poder, que se da cuando los administradores utilizan su posición para realizar operaciones que perjudican a la sociedad o a sus socios, actuando en su propio beneficio o en el de terceros, lo que implica un delito societario muy grave que deberá llevarse siempre por la vía penal.
Omisión de Ingresos
Una de las modalidades más comunes es la omisión de ingresos, que se da cuando un contribuyente no declara total o parcialmente los ingresos que ha obtenido, evadiendo así el pago de impuestos. La omisión de grandes cantidades requiere un proceso por vía penal.
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Preguntas frecuentes sobre delitos societarios y fraude fiscal
Un delito societario es una conducta ilegal cometida por administradores, socios o directivos de una sociedad mercantil que perjudica los intereses de la sociedad, sus socios o terceros, como la falsificación de cuentas, abuso de poder, o administración desleal.
Se considera delito cuando la cuantía defraudada a la Hacienda Pública supera los 120.000 euros, lo cual puede conllevar penas de prisión, multas y otras sanciones.
Las consecuencias pueden incluir penas de prisión, multas, inhabilitación para ejercer cargos directivos y la obligación de indemnizar los daños causados a la sociedad o a terceros.
Es crucial buscar asesoramiento legal especializado inmediatamente, revisar la documentación fiscal y considerar la posibilidad de regularizar la situación antes de que se inicie un proceso penal.
